МВД РФ попросило Центробанк проверить деятельность Банка расчетов и сбережений. Руководителей этой кредитной организации заподозрили в том, что они незаконно обналичили 1,6 млрд руб. Сейчас вице-президент банка Василий Корчинский и менеджер Иван Решетников находятся под подпиской о невыезде.
Их уличили в реализации незаконной схемы по обналичиванию и выводу денег за рубеж за вознаграждение в виде комиссионных от 3,5 до 7%. Сумма нелегального дохода превысила 56,5 млн руб., говорится в сообщении пресс-службы МВД РФ. «Установлено, что денежные средства «клиентов» переводились на счета «фирм-однодневок» по поддельным платежным поручениям через КБ «Банк расчетов и сбережений», а выдача наличных производилась через его депозитарий», — отметили в ведомстве. Таким образом, руководству банка удалось отмыть 1,6 млрд руб.
По этому факту в октябре 2012 года было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Места работы и квартиры фигурантов обыскали. В этом месяце следователи провели повторные обыски. «Изъяты печати и учредительные документы, зашифрованные электронные базы клиентов, черновые записи, бухгалтерия, другие документы», — говорится в сообщении МВД. При этом сотрудникам полиции активно пыталась помешать служба безопасности банка, поэтому на ее руководителя заведен протокол об административном правонарушении.
ГУЭБиПК МВД России и УФНС по Москве заблокировали денежные средства в сумме более 186 млн руб. на расчетных счетах «фирм-однодневок», задействованных в схеме. В хранилищах банка обнаружены крупные суммы неучтенных наличных денег, пишет РБК Daily.