В соответствии с решением Совета директоров ОАО АНК "Башнефть" от 23 октября 2012 года (Протокол №16-2012 от 25.10.2012г.) настоящим уведомляем акционеров о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК "Башнефть" 17 января 2013 года. Место нахождения ОАО АНК "Башнефть": 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д.30.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Собрание проводится по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, д. 50, Дворец культуры "Нефтяник".
Время начала проведения собрания: 14.00. Время начала регистрации участников собрания: 13.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО АНК "Башнефть": 25 октября 2012 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК "Башнефть".
2. Об утверждении Устава ОАО АНК "Башнефть" в новой редакции.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
Предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК "Башнефть" (т.е. до 18 декабря 2012 года включительно).
Акционер вправе направить заполненный бюллетень для голосования по адресу: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО "РЕЕСТР", или проголосовать на собрании. Заполненные бюллетени для голосования, полученные не позднее 15 января 2013 года включительно, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.
Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт (при необходимости - доверенность).
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров по месту нахождения ОАО АНК "Башнефть" и по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 139, Уфимский филиал ОАО "РЕЕСТР" с 27 декабря 2012 года по 16 января 2013 года с 09.00 до 18.00 по местному времени ежедневно и 17 января 2013 года по месту проведения Собрания с 09.00 до закрытия Собрания, а также на сайте ОАО АНК "Башнефть" в сети Интернет (www.bashneft.ru).
Совет директоров ОАО АНК "Башнефть"