(XMET) О предстоящем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "ВЕРОФАРМ" ИНН 7725081786 - "Внеочередное общее собрание" (акция 1-02-00575-H/RU000A0JL475)
|
Реквизиты корпоративного действия
|
|
Референс корпоративного действия
|
155760
|
|
Код типа корпоративного действия
|
XMET
|
|
Тип корпоративного действия
|
Внеочередное общее собрание
|
|
Дата КД (план.)
|
11 декабря 2014 г.
|
|
Дата фиксации списка
|
22 сентября 2014 г.
|
|
Место проведения собрания
|
г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.18, стр.9.
|
|
Информация о ценных бумагах
|
|
Референс КД по ценной бумаге
|
Эмитент
|
Номер государственной регистрации выпуска
|
Дата государственной регистрации выпуска
|
Категория
|
Депозитарный код выпуска
|
ISIN
|
Реестродержатель
|
|
155760X7228
|
ОАО "ВЕРОФАРМ"
|
1-02-00575-H
|
15 декабря 1997 г.
|
акции обыкновенные
|
RU000A0JL475
|
RU000A0JL475
|
ЗАО "Компьютершер Регистратор"
|
|
Связанные корпоративные действия
|
|
Код типа КД
|
Референс КД
|
|
DSCL
|
156593
|
Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества с даты настоящего решения.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества с 17 декабря 2014г.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества с 24 декабря 2014г.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества с даты досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества, которое будет вступать в силу с даты принятия решения.
8. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества, которое вступает в силу с 17 декабря 2014г.
9. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества, которое вступает в силу с 24 декабря 2014г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09 декабря 2014 года.
Адрес для направления бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 111033, г. Москва, а/я 56, ЗАО «Компьютершер Регистратор».
Приложение 1: Информация для акционеров (210.85 Кб)