Сотрудники ФСБ и МВД совместно с Федеральной службой по финансовым рынкам пресекли противоправную деятельность группы юридических лиц на рынке ценных бумаг. По данным службы безопасности, в текущем году участники группы вывели за рубеж средств на сумму более 100 млрд. руб.
«Группа организована неоднократно судимым за экономические преступления гражданином РФ Романом Недляковым и состояла из ряда профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность, - этом ИТАР-ТАСС сообщили сегодня в Центре общественных связей ФСБ России.
Там также отметили, что через их счета в 2011 году было переведено за границу более 100 млрд руб.
По данным ФСБ, в выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности, отраслеообразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний.
«В ноябре 2011 года по материалам ФСБ и МВД Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»)», - сообщили в ФСБ. 24 ноября был задержан Недляков.
Сейчас, сообщили в ФСБ, Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) введены запреты на совершение операций с ценными бумагами по счетам, использовавшимся для вывода денежных средств коммерческими структурами, принадлежащими Недлякову, на сумму порядка 3,2 млрд руб.
«В результате проведенных совместных мероприятий ФСБ и МВД перекрыт масштабный канал вывода денежных средств за рубеж», - подчеркнули в ЦОС, отметив, что следственно- оперативные мероприятия продолжаются.